De Rabobank is al lang niet meer het braafste jongetje van de klas in de bankenwereld. In ‘Waarom Euribor-claims tegen de Rabobank kansrijk zijn‘ verbaast gastauteur advocaat Carel Abeln van Follow The Money zich erover dat de pers zo weinig … Lees verder
Tag archieven: Witwassen
Kansspelbelasting (2)
“Een brancheorganisatie die pleit voor ingrijpen van de overheid? Dat komt op mij een beetje vreemd over”, zei de verslaggever van het Financieel Dagblad tegen voorzitter Annette Kok van de Speelautomatenbrancheorganisatie VAN toen zij in mei 2008 verklaarde dat zij er … Lees verder
Geen witwassen bij koop Sukasari
In de serie updates over Project 1012 werd afgelopen woensdag in Het Parool de situatie in de Damstraat, Oude Doelenstraat en Oude Hoogstraat beschreven. Boekenhandelaar Sander Kok komt in het artikel aan het woord, pleitbezorger van de gemeenteplannen en tevens de … Lees verder
De Wallenpanden (1)
Jarenlang zocht het Openbaar Ministerie naar bewijs dat Willem Holleeder bezittingen heeft op de Amsterdamse Wallen en dan vertelt Willem Endstra op de achterbank: de speelhallen Molensteeg en Buddy Buddy en de panden waarin de hallen zijn gevestigd zijn van … Lees verder
Wallen niet in handen van onderwereld (1)
Burgemeester Job Cohen en wethouder Lodewijk Asscher schilderen het Wallengebied regelmatig af alsof het Johannesburg is waar criminelen de dienst uitmaken. Zo is getracht draagvlak te creëren voor Coalitieplan 1012, zoals recent onderzoek van de Universiteit van Amsterdam heeft aangetoond. … Lees verder
PvdA-raadslid dom of sluw? (1)
Als het de overheid strafrechtelijk niet lukt om mijn speelautomatenhallen tot sluiting te dwingen past zij de bestuursrechtelijke ‘Bibob’-methode toe. Na mijn veroordeling in eerste aanleg nam burgemeester Cohen al een voorschot op de sluiting toen hij op 25 januari … Lees verder
Endstra’s financiële man (2)
Joop van der Haar is een droomgetuige voor justitie. Hij zat sinds maart 2003 bovenop alle financiële transacties van het Endstra-concern, en in tegenstelling tot de meeste andere getuigen verklaarde hij vanaf het begin enthousiast en zonder voorbehoud. Soms iets … Lees verder
Geen witwassen in branche amusementscenters
Willem Endstra beweerde tijdens een van de achterbankgesprekken dat speelautomatenhallen vaak in handen zijn van boeven omdat zulke bedrijven gebruikt kunnen worden om geld wit te wassen. “Dat komt omdat er natuurlijk zoveel eh. zwart geld in dat gokken omgaat. En … Lees verder