De wallenpanden (1)

Het Openbaar Ministerie zocht jarenlang naar bewijs en dan vertelt Endstra ineens op de achterbank: de speelhallen Molensteeg en Buddy Buddy en de wallenpanden waarin deze zijn gevestigd zijn van Willem Holleeder. De anonieme bedreigde getuige D vertelde Teeven en Plooij in 2006 iets dergelijks … Lees verder

Financiering Paarlberg (3)

Nog geen maand na de liquidatie van vastgoedhandelaar Willem Endstra worden Jan Dirk Paarlberg en Ad van T. aangehouden en door de politie aan een kruisverhoor onderworpen. Op het hoofdbureau aan de Elandsgracht vuren een 7-tal financiële rechercheurs in wisselende … Lees verder

Financiering Paarlberg (1)

In december 2002, vlak voor zijn vakantie naar Thailand, vroeg Wim Endstra of ik een andere financier wist voor de leningen die ik enkele maanden eerder bij hem had afgesloten. De speelhallen en de panden op de Wallen waren onderpand … Lees verder

MOT-meldingen Rabobank

In een rapport van de Algemene Rekenkamer over het bestrijden van witwassen dat op 3 juni 2008 naar de Tweede Kamer is gestuurd, stelt de rekenkamer in het nawoord: ‘We hebben in ons onderzoek zelf informatie verzameld over het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering, omdat … Lees verder