Tags: Bibob

Endstra’s financiële man (1)

{1 Reactie}

Een rechter-commissaris zoekt bij een getuigenverhoor met een open vraagstelling naar de waarheid, maar als rechercheurs getuigen gaan verhoren worden vaak sturende vragen gesteld en worden getuigen selectief gevoed met informatie uit het onderzoek. Verbalisanten van de Nationale Recherche stelden de herfinanciering van mijn speelhallen en de wallenpanden via Wilbury Ltd. onmiddellijk in een kwaad daglicht […]

Lees meer...

MOT-meldingen Rabobank

{6 Reacties}

In een rapport van de Algemene Rekenkamer over het bestrijden van witwassen dat op 3 juni 2008 naar de Tweede Kamer is gestuurd, stelt de rekenkamer in het nawoord: ‘We hebben in ons onderzoek zelf informatie verzameld over het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering, omdat deze informatie niet voorhanden was.’ Dit bevestigt andermaal dat er bij de […]

Lees meer...

Geen witwassen in branche amusementscenters

{3 Reacties}

Willem Endstra suggereerde tijdens de achterbankgesprekken dat speelautomatenhallen vaak in handen zijn van boeven omdat zulke bedrijven gebruikt kunnen worden om geld wit te wassen. “Dat komt omdat er natuurlijk zoveel eh. zwart geld in dat gokken omgaat. En die eh. Ze gooien er zelf zoveel geld in en ze kunnen […]

Lees meer...

ABN-AMRO niet betrokken bij bod op speelhallen

{1 Reactie}

In het verleden zou de ABN-AMRO Bank betrokken zijn geweest bij een uitzonderlijk hoog bod op de speelhallen Molensteeg en Buddy Buddy op de Amsterdamse Wallen. Althans dat beweerde vastgoedhandelaar Willem Endstra tijdens de roemruchte achterbankgesprekken. Endstra, destijds mede-eigenaar van de hallen, vertelde de CIE het volgende: “Mannen uit Den Haag van de ABN/AMRO die in […]

Lees meer...

Wet Bibob

{1 Reactie}

‘Miljoenen gewit op de Wallen’, stond op 15 oktober 1999 met dik gedrukte letters in Het Parool. Criminele organisaties zouden in de jaren negentig voor 150 tot 200 miljoen gulden hebben geïnvesteerd op de Wallen om zo hun zwarte geld wit te wassen. Omdat de gemeente Amsterdam nauwelijks mogelijkheden had om twijfelachtige ondernemers […]

Lees meer...