Tags: Witwassen

Endstra’s financiële man (2)

{2 Reacties}

Joop van der H. is een droomgetuige voor justitie. Hij zat sinds maart 2003 bovenop alle financiële transacties van het Endstra concern, en in tegenstelling tot de meeste andere getuigen verklaarde hij vanaf het begin enthousiast en zonder voorbehoud. Soms iets te enthousiast zoals we zagen in het eerste deel […]

Lees meer...

MOT-meldingen Rabobank

{6 Reacties}

In een rapport van de Algemene Rekenkamer over het bestrijden van witwassen dat op 3 juni 2008 naar de Tweede Kamer is gestuurd, stelt de rekenkamer in het nawoord: ‘We hebben in ons onderzoek zelf informatie verzameld over het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering, omdat deze informatie niet voorhanden was.’ Dit bevestigt andermaal dat er bij de […]

Lees meer...

Geen witwassen in branche amusementscenters

{3 Reacties}

Willem Endstra suggereerde tijdens de achterbankgesprekken dat speelautomatenhallen vaak in handen zijn van boeven omdat zulke bedrijven gebruikt kunnen worden om geld wit te wassen. “Dat komt omdat er natuurlijk zoveel eh. zwart geld in dat gokken omgaat. En die eh. Ze gooien er zelf zoveel geld in en ze kunnen […]

Lees meer...