Archief voor juni, 2008

Rino Verpalen

{7 Reacties}

Afgelopen zaterdag plaatste de Telegraaf een groot artikel over de Haarlemse rechter mr. Rino Verpalen. Deze had tijdens een congres openhartig met journalisten gesproken over hoe hij het Holleeder-proces had beleefd. Ik vond dit zeer opmerkelijk omdat het proces nog onder de rechter is. Het Amsterdamse gerechtshof moet zich straks […]

Lees meer...

Endstra’s afspraakjes in het Amsterdamse bos

{2 Reacties}

Willem Endstra vertelde tegen de CIE dat hij Willem Holleeder dikwijls sprak in het Amsterdamse bos. Hoe die afspraakjes tot stand kwamen liet Endstra doorschemeren tijdens het achterbankgesprek van 1 juli 2003: “Hij (Holleeder) komt nooit op kantoor. Hij stuurt altijd Kaatee of iemand langs. En die zegt waar ik moet komen. Meestal […]

Lees meer...

MOT-meldingen Rabobank

{6 Reacties}

In een rapport van de Algemene Rekenkamer over het bestrijden van witwassen dat op 3 juni 2008 naar de Tweede Kamer is gestuurd, stelt de rekenkamer in het nawoord: ‘We hebben in ons onderzoek zelf informatie verzameld over het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering, omdat deze informatie niet voorhanden was.’ Dit bevestigt andermaal dat er bij de […]

Lees meer...

Geen witwassen in branche amusementscenters

{3 Reacties}

Willem Endstra suggereerde tijdens de achterbankgesprekken dat speelautomatenhallen vaak in handen zijn van boeven omdat zulke bedrijven gebruikt kunnen worden om geld wit te wassen. “Dat komt omdat er natuurlijk zoveel eh. zwart geld in dat gokken omgaat. En die eh. Ze gooien er zelf zoveel geld in en ze kunnen […]

Lees meer...