Tags: Rabobank

Hoe integer is 1012-beleid gemeente?

{4 Reacties}

Het onderhouden van financiële banden met een zakelijke relatie kan je in Nederland zomaar de vergunning kosten als deze relatie later wordt verdacht van strafbare feiten, of hiervoor wordt veroordeeld. Daar zorgt de Wet Bibob voor, die van toepassing is op een toenemend aantal branches en activiteiten. Sluiting speelhallen Een […]

Lees meer...

‘Rabobank criminele organisatie’

De Rabobank is al lang niet meer het braafste jongetje van de klas in de bankenwereld. In ‘Waarom Euribor-claims tegen de Rabobank kansrijk zijn‘ verbaast Follow The Money gastauteur advocaat Carel Abeln zich er op 22 maart jl. over dat de pers zo weinig aandacht besteedt aan het feit dat […]

Lees meer...

Inhoudelijke behandeling zaak Kaatee

{10 Reacties}

Woensdag 4 maart jl. vond de inhoudelijke behandeling plaats van mijn strafzaak in hoger beroep. Alle ten laste gelegde feiten zijn nu besproken. Dat waren er meer dan in eerste aanleg. De Haarlemse rechtbank had in het vonnis gesuggereerd dat als mij medeplichtigheid aan afpersing en witwassen ten laste was gelegd, […]

Lees meer...

Financiering Paarlberg (1)

In december 2002, vlak voor zijn vakantie naar Thailand, vroeg Wim Endstra of ik een andere financier wist voor de leningen die ik enkele maanden eerder bij hem had afgesloten. De speelhallen en de panden op de Wallen waren onderpand voor die leningen. De kadastrale registratie van Endstra’s bedrijven als […]

Lees meer...

Politie lekte naar Parool

{1 Reactie}

In verband met een gerechtelijk vooronderzoek naar onder andere Willem Holleeder stond er op 19 juli 2005 ineens een politiemacht voor de deur om huiszoeking te verrichten. Eerst bij mij thuis, en daarna bij mijn bedrijven op de Wallen. Mijn mobiele telefoon werd onmiddellijk na het binnentreden afgenomen uit voorzorg dat ik […]

Lees meer...

MOT-meldingen Rabobank

{6 Reacties}

In een rapport van de Algemene Rekenkamer over het bestrijden van witwassen dat op 3 juni 2008 naar de Tweede Kamer is gestuurd, stelt de rekenkamer in het nawoord: ‘We hebben in ons onderzoek zelf informatie verzameld over het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering, omdat deze informatie niet voorhanden was.’ Dit bevestigt andermaal dat er bij de […]

Lees meer...