Categorie: Banken

Hoe integer is 1012-beleid gemeente?

{4 Reacties}

Het onderhouden van financiële banden met een zakelijke relatie kan je in Nederland zomaar de vergunning kosten als deze relatie later wordt verdacht van strafbare feiten, of hiervoor wordt veroordeeld. Daar zorgt de Wet Bibob voor, die van toepassing is op een toenemend aantal branches en activiteiten. Sluiting speelhallen Een […]

Lees meer...

‘Rabobank criminele organisatie’

De Rabobank is al lang niet meer het braafste jongetje van de klas in de bankenwereld. In ‘Waarom Euribor-claims tegen de Rabobank kansrijk zijn‘ verbaast Follow The Money gastauteur advocaat Carel Abeln zich er op 22 maart jl. over dat de pers zo weinig aandacht besteedt aan het feit dat […]

Lees meer...

Lofzang over 10 jaar wet Bibob

{1 Reactie}

Iemand wees me onlangs op een boekje getiteld ‘Zuiver zaken doen, tien jaar Bibob belicht’. Het is een (gratis te verkrijgen) uitgave uit 2013 van Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, met een voorwoord van minister Ivo Opstelten (VVD). De ‘jubileumbundel’ heeft een mooie harde kaft met, […]

Lees meer...

Project 1012, hoe nu verder?

Op maandag 9 december jl. vond in de Beurs van Berlage een door de gemeente georganiseerde bijeenkomst plaats over Project 1012, aangekondigd als ‘Rondetafelconferentie Project 1012’. Ik was daar aanwezig als vertegenwoordiger van Ondernemersvereniging Oudezijds Achterburgwal (OVOA) en zat naast ‘Mister Dam Square’ Won Yip, een welgestelde ondernemer die bezittingen […]

Lees meer...

Geen witwassen bij koop Sukasari

In de serie updates over Project 1012 werd afgelopen woensdag in Het Parool de situatie in de Damstraat, Oude Doelenstraat en Oude Hoogstraat beschreven. Daarin komt boekenhandelaar Sander Kok aan het woord, pleitbezorger van de gemeenteplannen en tevens de bron van allerlei spookverhalen over witwassen met vastgoed in zijn straat. Ik […]

Lees meer...

De valse dagboekaantekening

{2 Reacties}

Willem Endstra

Op 22 juni 2005 publiceerde Nieuwe Revu ‘exclusief’ delen uit Endstra’s geheime dagboek. Familieleden hadden het dagboek aan het weekblad verstrekt. Nieuwe Revu schrijft: ‘Ook verwijst Endstra enkele malen naar Marcel Kaatee, van wie wordt gezegd dat hij de financiële man is van Holleeder. Eerder ontkende Kaatee tegenover Nieuwe Revu iets […]

Lees meer...

Panorama

{2 Reacties}

Op verzoek van Panorama hebben mijn vriendin Priscilla en ik twee weken na de uitspraak een interview gegeven aan het blad over hoe wij het Holleeder-proces hadden beleefd. Ik als verdachte en Priscilla als partner van een verdachte die jarenlang door justitie en in de media is neergezet als ‘de boekhouder van Holleeder’. […]

Lees meer...